empty
30.09.2020 03:50 PM
كيف خدع جي بي مورجان المتداولين لمدة 8 سنوات

This image is no longer relevant

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن جي بي مورجان تشيس آند كو التابعة لشركة جي بي مورجان توافق على تعويض أكثر من 920 مليون دولار عن مخالفاتها المتعلقة بالتلاعب بالسوق الفيدرالي الأمريكي عند تداول سندات الخزينة وكذلك العقود الآجلة للمعادن.

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة استخدمت جي بي مورجان مخطط تلاعب من عام 2008 إلى عام 2016 في وضع أوامر من قبل المتداولين على جانب واحد من السوق لم ينووا تنفيذها مطلقًا وبالتالي خلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالشراء أو البيع ، التي يمكن أن ترفع الأسعار أو تخفضها وفقًا لموافقة تنفيذها.

تُعرف هذه الممارسة المتلاعبة المصممة لخلق وهم الطلب أو عدمه أيضًا باسم "الانتحال".

وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة تم إجراء بعض المعاملات على حساب جي بي مورجان الخاص. في بعض الأحيان يتلاعب المتداولون بالسوق لتسهيل عمليات التداول لعملاء صناديق التحوط. ووفقًا للوكالة عندما كشف نظام المراقبة الجديد عن مشاكل واصل البنك أداء تلاعباته حتى عام 2014.

وفقًا لدانييل بينتو ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان كوربوريت آند إنفستمنت بانك "سلوك الأفراد المذكورين في قرار اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون لدى الشركة".

وأضاف أن البنك استثمر "موارد كبيرة" في تعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.

دخل البنك في اتفاق مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كونيتيكت لإرجاء الإجراءات القانونية ، مما حال دون المقاضاة الجنائية بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

في السنوات الأخيرة ، استهدفت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل الانتحال باستخدام أدوات تحليل بيانات متطورة لم يكن من الممكن اكتشافها في السابق.

ذكرت وكالة رويترز أنه في عام 2017 تقريبًا ، بدأت الوكالة في استخدام الأساليب التي طورتها في البداية للكشف عن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تحديد أنماط التداول المشبوهة ، بما في ذلك عن طريق مسح النشاط في البورصات.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان لها إن هذه كانت أكبر عقوبة مالية فرضتها على الإطلاق. وتشمل غرامة قدرها 436.4 مليون دولار ، واسترداد 311.7 مليون دولار كتعويضات ، ومصادرة أكثر من 172 مليون دولار.

Andrey Shevchenko,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2025
حدد الإطار الزمني
5
د
15
د
30
د
1
س
4
ساعات
1
يوم
1
أسبوع
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة

المقالات الموصى بها

تحليل وتوقعات USD/CAD

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يظهر علامات على التعافي لليوم الثاني على التوالي بعد تراجع حديث، مرتداً من أدنى مستوى له في أسبوعين حول 1.4260. وقد ارتفعت الأسعار الفورية فوق المستوى

Irina Yanina 10:16 2025-03-19 UTC+2

XAU/USD. التحليل والتوقعات

توقفت حركة الذهب الصاعدة بينما يحاول التماسك عند مستويات قياسية جديدة حول 3,045 دولار، حيث أخذ المضاربون على الارتفاع استراحة قبل نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. من المتوقع

Irina Yanina 09:41 2025-03-19 UTC+2

كيف قد تتفاعل الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي؟ (توقع انخفاض حاد في GBP/USD وتراجع في #SPX)

اليوم، سيركز السوق على القرار النهائي للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. من المتوقع ألا يأتي بجديد، لذا سيظل الموضوع الرئيسي كما هو في الأشهر الأخيرة - تأثير سياسات ترامب

Pati Gani 08:27 2025-03-19 UTC+2

ما الذي يجب الانتباه إليه في 19 مارس؟ تحليل للأحداث الأساسية للمبتدئين

هناك عدد قليل من الأحداث الاقتصادية الكلية المقررة ليوم الأربعاء، مما يشير إلى أن التقلبات في أزواج العملات قد تظل منخفضة حتى المساء. لا يزال الدولار يظهر علامات ضعف، ولكن

Paolo Greco 06:44 2025-03-19 UTC+2

نظرة عامة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي – 19 مارس: استمرار النمو بالقصور الذاتي

في يوم الثلاثاء، لم يحاول زوج العملات GBP/USD التصحيح مرة أخرى. لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية في ذلك اليوم، ولكن من الصعب تحديد ما هو الأفضل حاليًا للدولار الأمريكي

Paolo Greco 02:34 2025-03-19 UTC+2

نظرة عامة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي – 19 مارس: ماذا سيغير اجتماع الفيدرالي؟

واصل زوج العملات EUR/USD التداول في اتجاه صاعد يوم الثلاثاء. على الرغم من أن الحركة الصعودية تضعف، إلا أن اليورو لا يزال قويًا بينما يستمر الدولار الأمريكي في الانخفاض. يحدث

Paolo Greco 02:34 2025-03-19 UTC+2

اليورو يطلق قاذفة صواريخ

آخر مرة قامت فيها ألمانيا بتسليح نفسها كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد أدى ذلك إلى الحرب العالمية الثانية. اليوم، يتم الترحيب بعسكرة ألمانيا. وفقًا لتقديرات Bloomberg، فإن حزم التحفيز

Marek Petkovich 23:46 2025-03-18 UTC+2

حصل خام غرب تكساس الوسيط على دعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

لليوم الثالث على التوالي، يجذب خام غرب تكساس الوسيط (WTI) المشترين. حاليًا، يتم تداول السلعة فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 68.00 دولارًا بقليل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1.25% خلال

Irina Yanina 18:24 2025-03-18 UTC+2

تحليل وتوقعات USD/JPY

اليوم، يستمر الين الياباني في الانخفاض خلال اليوم، مما يدفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالقرب من المستوى النفسي الرئيسي 150.00، حيث سجل الزوج أعلى مستوى له في يومين حول 149.87

Irina Yanina 18:21 2025-03-18 UTC+2

السوق يصطاد السمك في المياه العكرة

الفوضى في سياسة البيت الأبيض الاقتصادية دفعت مؤشر S&P 500 إلى حافة الهاوية. حيث دخل المؤشر العريض لفترة وجيزة في منطقة التصحيح قبل أن يرتد مع يومين متتاليين من المكاسب

Marek Petkovich 11:18 2025-03-18 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.